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簡子超Jasper Chien                           

本⼈曾在政府部⾨、律師、會計師事務所及私⼈企業等職場經歷,專長為法務、法令遵循、風險管理、舞弊調查、內部稽核、洗錢及⾦融犯罪防制等,並有CFE舞弊稽核師證照。擁有10年以上舞弊及白領犯罪調查經驗,曾經執行過訪談、證據搜索扣押、證據分析及撰寫調查報告,熟悉並且有民刑事訴訟經驗。擅長針對案情與律師及檢察官等進行溝通,並提供相關訴訟支援。具備專案管理與溝通經驗及技巧,樂於溝通協調與解決複雜問題

Taipei City,TW 

 +886 938 169972 
[email protected]

專業能力


洗錢及金融犯罪防制

  • 洗錢防制及⾦融犯罪風險評估
  • 洗錢防制及⾦融犯罪法令遵循作業
  • 建立洗錢防制及⾦融犯罪防制架構
  • 蒐集並處理或報告洗錢及⾦融犯罪案例或⾏為
  • 洗錢防制及⾦融犯罪教育訓練 


舞弊調查

  • 透過資訊系統、資料庫、報表及相關流程,建立red flag警示,偵測內部異常行為、交易及舞弊 
  • 通過外部及內部通報管道,蒐集內部異常行為、交易及舞弊情報 
  • 執行案件調查,包括現場工作,員工/客戶訪談,外部法律顧問和根據需要與執法單位合作 
  • 以書面報告的形式向管理階層報告 
  • 與執法單位合作,追捕犯罪嫌疑人,並通過向法院起訴,追償財產 
  • 建立與執法部門、業界同行和其他支持來源的外部關係


法務及訴訟支援

  • 撰寫書狀及法律意⾒,執⾏閱卷、遞狀 
  • 與法院、客⼾及證⼈聯繫與協調 
  • 執⾏訴訟⽀援及開庭 
  • 為當事⼈及證⼈取證,製作摘要 
  • 整理證物及分析


專案管理

  • 參與專案發想,擬訂專案架構及範疇 
  • 撰寫計畫書及⼯作分配 
  • 專案風險、品質、成本規畫 
  • 專案監控與查核使其符合時間、品質、成 本,並持續改善 
  • ⼈員績效考核, 資源撫平或調度 
  • 跨部⾨溝通協調、定期召開會議,並向上報告進度及撰寫報告書


電腦系統及軟體

  • FileSearchy、DocFetcher Relativity 
  • 辦公室應用類:Excel、Word、Project、PowerPoint、Outlook、Adobe Acrobat Adobe Photoshop、InDesign、Illustrator 
  • 作業系統類:Windows、DOS


產業

  • 政府機關及公營事業 
  • 法律服務業 
  • ⼯程營造業 
  • 交通及公路運輸業 
  • ⾦融及保險業 
  • 都市計畫與⼟地開發 
  • ⽂化資產保存 

工作經歷

行政院公共工程委員會 | 職務代理人 | 臺北市 | 2021年7月 – 迄今

主要職責法規疑義之研議或闡釋事項;法規資料之蒐集、整理及編印事項;法制作業之協調,聯繫事項;辦理技師懲戒覆審業務

交通部公路總局臺北區監理所政風室 | 職務代理人 | 新北市 | 2020年4月 – 2020年12月

主要職責:辦理廉政宣導及報表彙整;辦理採購監辦及機關內控業務;辦理陽光法案業務;辦理機關安全及 公務機密維護;辦理廉政會報業務。

定錨點⽂化事業有限公司 | 專案經理 | 臺北市 | 2018年7月 – 2020年1月

主要職責: 

各項專案管理、⽂化資產相關法令檢討與因應計畫之研擬、公司營運管理及財務規劃。 
重要成果: 

  • 執⾏專案管理共計13案撰寫專案報告計6案2018-2019。
  • 規劃計畫案投標及評選⼯作,得標計畫案計10件,使公司2019年營業額由300萬成長⾄2,000萬,2019。 
  • 接⼿管理進度已落後50%之專案,改善與彰化縣⽂化局之協調聯繫⼯作,使專案執⾏進度提升100%, 並順利結案,2018。

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社團法人台灣舞弊防治與鑑識協會 ACFE台灣分會 | 報告撰寫人 | 臺北市 | 2018年5月 – 2018年8月

撰寫「聯合國反貪腐公約⾸次國家報告平⾏報告」,並於法務部廉政署所舉辦之「聯合國反貪腐 公約⾸次國家報告國際審查會議」提出12點建議。 

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勤業眾信聯合會計師事務所 | 風險管理副理 | 臺北市 | 2017年 - 2018年

主要職責: 

提供企業反貪腐、道德⾏為準則輔導建議,內部舞弊及不當⾏為調查,洗錢防制輔導及⾦融犯罪 防治等服務。 
重要成果: 

  • 客⼾委託調查公司不當採購案件專案,2017-2018。 
  • 客⼾委託調查公司內部資產挪⽤專案,2017-2018。
  • 協助執行email/documents review與e-Discovery等作業,2017-2018。
  • 協助保險業者建立防制洗錢及打擊資恐制度,並提供優化顧問服務,2018。 

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交通部公路總局 | 蘇花公路改善工程處政風室專員 | 臺北市 | 2013年 - 2017年

主要職責: 

兼任材料試驗所政風室主任,調查公務員貪瀆案件、進⾏公務員法律遵循及舞弊風險評估、定義 並更新法遵及舞弊防治架構、管控並主導法遵及舞弊防治計畫、舞弊警⽰報告、法遵及舞弊防治 資訊告知與員⼯教育訓練、監辦政府採購作業、機關資訊安全、機密及實體安全維護。 
重要成果:  

  • 調查公務員不當洩漏個資案件、監理所⾞輛檢驗不實等弊案,2016。
  • 完成5件以上與道路⼯程、⾞輛監理及政府採購有關的專案稽核,針對相關的合規,品質,是否涉及 舞弊等事項進⾏分析,總計⾦額超過新台幣100億元。  
  • 監督及審查政府採購案件超過1,000件,總⾦額超過新台幣1,000億元,確保相關採購符合政府採購法 等規定。  
  • 規劃20場次以上的公務員廉政宣導、廠商企業誠信教育訓練及座談會,參與員⼯及廠商超過2000名。

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臺灣港務股份有限公司 | 高雄港務分公司政風處助理管理師 | 高雄市 | 2011年 - 2013年

主要職責
辦理專案稽核、進⾏公務員法律遵循及舞弊風險評估、定義並更新法遵及舞弊防治架構、管控並 主導法遵及舞弊防治計畫、舞弊警⽰報告、法遵及舞弊防治資訊告知與員⼯教育訓練、監辦政府 採購作業、機關資訊安全、機密及實體安全維護。 

重要成果: 

  • 監督及審查政府採購案件超過1,000件,總⾦額超過新台幣1,000億元,確保相關採購符合政府採購法等規定。

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法務部 | 政風司特蒐組組員 | 臺北市 | 2009年 - 2009年

主要職責:配合檢察署偵辦公務員貪瀆案件,執⾏跟監監聽證據蒐集及分析證據搜索扣押

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交通部公路總局 | 政風室科員 | 臺北市 |2006年 - 2011年 

主要職責: 
兼任公路⼈員訓練所及⻄部濱海公路北區臨時⼯程處政風室主任,調查公務員貪瀆案件、進⾏公 務員法律遵循及舞弊風險評估、定義並更新法遵及舞弊防治架構、管控並主導法遵及舞弊防治計 畫、舞弊警⽰報告、法遵及舞弊防治資訊告知與員⼯教育訓練、監辦政府採購作業、機關資訊安 全、機密及實體安全維護。 
重要成果: 

  • ⽀援交通部專案⼩組調查⼯程保險弊案,2007。   
  • 調查公務員收受賄賂洩漏採購資料弊案,2009。   
  • 調查公務員收受賄賂、侵占公款、辦理採購案件綁標、虛報核銷補助款等弊案,2010。  
  • 完成5件以上與道路⼯程、⾞輛監理及政府採購有關的專案稽核,針對相關的合規,品質,是否涉及 舞弊等事項進⾏分析,總計⾦額超過新台幣100億元。  
  • 監督及審查政府採購案件超過1,000件,總⾦額超過新台幣1,000億元,確保相關採購符合政府採購法 等規定。  
  • 規劃20場次以上的公務員廉政宣導、廠商企業誠信教育訓練及座談會,參與員⼯及廠商超過2000名。

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台法國際法律事務所 | 法務助理 | 臺中市 |2005年 - 2006年

主要職責: 

  • 撰寫書狀及法律意⾒,執⾏閱卷、遞狀。 
  • 與法院、客⼾及證⼈聯繫與協調。 
  • 執⾏訴訟⽀援及開庭。 
  • 為當事⼈及證⼈取證製作摘要。  
  • 整理證物及分析。 

重要成果: 

  • 協助民、刑事及行政訴訟案件計50件以上。

學歷及證照

  • 國立中興⼤學農產運銷學系, 臺中市, 1994 -1999
  • 國立臺灣⼤學法律學分班第6期, 臺北市, 2005 - 2007 
  • 95年公務⼈員⾼等考試三級考試政風職系考試及格, 2006   
  • 法務部政風⼈員訓練班第18期結業, 2007 
  • 法務部廉政署100年肅貪業務專精班結業, 2011 
  • Certified Fraud Examiner (CFE), 2016 - Present

相關文章及著作

  • 《中華⺠國聯合國反貪腐公約⾸次國家報告》平⾏報告,社團法⼈台灣舞弊防治與鑑識協會,許順雄、簡⼦超 ,2018  
  • 《保護吹哨者 落實公司治理》,經濟⽇報,曾韵、簡⼦超,2017  
  • 《消防實務中⾏政調查之探討》,消防⽉刊102年12⽉號,簡⼦超、周科呈,2013  
  • 《便⺠或圖利?淺談圖利罪與⾏政裁量》,消防⽉刊102年4⽉號,簡⼦超,2013   
  • 《淺談消防法中管理權⼈之相關問題》,消防⽉刊102年2⽉號,周科呈、簡⼦超,2013   
  • 《法官犯法,與庶⺠不同罪》,簡⼦超,⺠間司改雜誌第57期,2005   
  • 《殺警察,罪加重?》,簡⼦超,⺠間司改雜誌第56期,2005  
  • 《扁呂⼤選訴訟代理律師羅秉成專訪-勝訴,是因原告的創意把法官帶進密林裡》,陳⽟梅/簡⼦超,⺠間司改雜誌第55 期, 2005   
  • 《百年司法,⼗年司改 百年司法⽂物展活動報導》,簡⼦超,⺠間司改雜誌第55期,2005   
  • 《別為了法安定性犧牲⼈權保障~釋字五九⼆號解釋聲明》,簡⼦超,⺠間司法改⾰基⾦會,2005
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