亞洲各國合規分析

基於公司營運戰略，根據子公司所在國法律法規要求，協調當地律師完成合規分析、執照申請。

• 分析亞洲國家/地區如：菲律賓、日本、新加坡、中國、香港等地區的金融相關服務執照。
• 針對上述政策分析，與當地律師合作，提供合規分析，並申請必要執照。
• 與管理層確定申請計畫後，與各國子公司營運團隊協作，準備牌照申請文件。

公司內部AML/KYC規定與流程制定

蒐集並關注各營運國相關法規與發展趨勢，制定並執行公司洗錢防制相關作業規範。

• 公司內部AML/KYC文件產出與執行。
• 戰略夥伴的AML/KYC資料文件產出。
• 檢視與評估各項洗錢防制及資恐風險相關作業規範或各類契據、新產品服務之洗錢風險，營運過程中AML/KYC作業諮詢服務。
• 與產品部門協作，藉由新型態技術，如人臉辨識或區塊鏈等技術等，開發符合法律規範的產品，提高AML/KYC檢驗效率，通過科技降低法規運營成本。